Hvem regnes som PEP?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling.

Les mer

Dessuten, hva betyr reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten. Hva betyr PEP Norsk Tipping? Norsk Tipping er pålagt å spørre alle kunder om de er en politisk eksponert person (PEP). Meldingen oppfordrer videre alle som er politisk eksponerte personer til å gå inn på en nettside og svare på spørsmål.

Hvilke bransjer er utsatt for hvitvasking?

Av de rapporteringspliktige sektorene er det spesielt banker og betalingsforetak som har høy risiko for å bli utnyttet til hvitvasking. Tjenester som e-pengeforetak er også sårbare for hvitvasking og terrorfinansiering, men risikoen vurderes å være moderat. Folk spør også hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse? Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten/selskapet, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Hvem er omfattet av hvitvaskingsloven?

Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven. Hvorfor spørsmål om PEP? Som bank er vi pålagt å følge ekstra godt med på personer med høytstående verv eller stillinger, ofte omtalt som politisk eksponerte personer (PEP). Dette skyldes at personer som innehar høytstående politiske verv eller andre lignende posisjoner internasjonalt er ansett som en risikogruppe når det gjelder hvitvasking.

Hva må godkjent legitimasjon for en norsk statsborger inneholde?

All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at du er den samme som på bildet. Legitimasjonen må være i original utgave og kan ikke ha utløpt gyldighetsdato. Angående dette, har reell rettighetshaver bestemmende kontroll? I Norge er det alminnelige med rettsforholdet til opphavsrett til kunstverk som gjelder i et kulturliv. Det er altså de rettighetshavere og ikke produsentene som har kontroll med bruken av kunstverket.
Dersom man ønsker å bruke et kunstverk slik som en varemerkeregistrering krever, må man derfor ha tillatelse fra opphavsrettens rettighetshaver til dette.
Hvordan kan man få tillatelse til bruk av et kunstverk som varemerke?
For å få tillatelse til bruk av et kunstverk som varemerke, må man altså gi opphavsrettens rettighetshaver en skriftlig tillatelse til dette. Tillatelsen kan gis til verkets forfatter (eller hans arvinger) eller til verkets produsent.
En slik tillatelse må være skriftlig, og kan ikke gis av personer som ikke har kontroll med verket. Det er heller ikke nok at personen som ønsker å bruke verket slik som varemerke har god tro på at han har tillatelse til dette.
Det er derfor viktig å sende en skriftlig henvendelse til rettighetshaveren, og få bekreftet at man har tillatelse til bruk av verket som varemerke

Og et annet spørsmål, hva betyr indirekte eierskap?

Indirekte eierskap er når en person eller organisasjon eier aksjer i et selskap gjennom en annen person eller organisasjon.