Hvorfor spørsmål om PEP?

Som bank er vi pålagt å følge ekstra godt med på personer med høytstående verv eller stillinger, ofte omtalt som politisk eksponerte personer (PEP). Dette skyldes at personer som innehar høytstående politiske verv eller andre lignende posisjoner internasjonalt er ansett som en risikogruppe når det gjelder hvitvasking.

Les mer

Derav, hva er pep hvitvasking?

Q: Hvorfor utgjør en PEP en særlig høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering? A: Innehavere av høytstående verv eller stilling er særlig utsatt for (politisk) korrupsjon, og korrupsjonsmidler må hvitvaskes - ofte gjennom skatteparadiser. En PEP skal alltid risikoklassifiseres med HØY RISIKO. Dessuten, hva er medlem av styrende organ i politisk parti? Medlem av styrende organ i politisk parti: Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter, i politiske partier som er representert på Stortinget.

I forhold til dette, hvem defineres som pep?

En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP. Hva menes med reelle rettighetshavere? En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten "kontrollerer" virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %.

Hvorfor stiller banken spørsmål?

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år. Derav, hvorfor stiller dnb spørsmål? – Vi er pålagt av myndighetene å innhente personsensitiv informasjon fra våre kunder. Den nye hverdagen er at banker kan misbrukes i terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Derfor er det svært viktig at vi har så god informasjon som mulig. Da strekker vi oss også langt for å innhente disse opplysningene.

Hvorfor spør banken?

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Hva betyr PEP fra Norsk Tipping? PEP betyr "Privat Eksponering Påløpt".

Hva står forkortelsen PEP for?

PEP står for post-exposure prophylaxis. Dette er en behandling som gis til personer som har vært utsatt for et potensielt helseskadelig eksponering, for å forhindre at de utvikler sykdommen.