Hvor lenge er man PEP?

Spørsmål: Hvor lenge vil en PEP fremkomme i listen etter at personen har gått av fra den rolle som gjorde personen til en PEP? Svar: I 20 år. Datoen for når personen fratrådte rollen som definerte han/hun som en PEP vil også fremkomme som "expired"-dato i tjenesten.

Les mer

Tilsvarende, hva er navnet på styreformen i norge?

Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat. Du kan også spørre hvem gjelder hvitvaskingsloven for? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver?

Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd). Hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse? Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten/selskapet, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Du kan også spørre hvem er underlagt hvitvaskingsloven?

Derfor er banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, advokater, revisorer og regnskapsførere blant noen av de aktørene som er underlagt plikter etter hvitvaskingsloven. Aktører som er underlagt hvitvaskingsloven kalles gjerne for «rapporteringspliktige foretak». Hva er en rettighetshaver? I tilknytning til eiendomsspørsmål er en rettighetshaver en person (fysisk eller juridisk) som har en rettighet knyttet til den spesifikke eiendommen. Eksempler på rettigheter kan være bruksrett, festekontrakt, pengeheftelser mv.

Har kunden reelle rettighetshavere?

Hvem som er å anse som reell rettighetshaver handler om den eller de fysiske personene som i realiteten eier eller kontrollerer kunden. I tillegg vil fysisk person som en transaksjon eller aktivitet utføres på vegne av anses som en reell rettighetshaver. Derav, har reell rettighetshaver bestemmende kontroll? Har reell rettighetshaver bestemmende kontroll over et selskap, da vil denne kunne ansees å ha kontroll over dette selskapet. Kontroll innebærer her at den reelle rettighetshaver har evnen til å utøve makt over selskapet, og kan dermed påvirke hvordan selskapet opererer og fungerer.

Hvorfor ringer DNB meg?

DNB ringer deg for å gi deg viktig informasjon om din konto eller for å tilby deg en ny tjeneste eller et produkt.