Er du en PEP Norsk Tipping?

Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f: Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister: Kongen.

Les mer

Hva betyr en politisk eksponert person?

Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger: Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Senere, hvorfor spør norsk tipping om jeg er pep? Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester. Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP.

Hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver?

Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd). Dessuten, hva betyr reell rettighetshaver? En reell rettighetshaver er person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten.

Derav, hvorfor pep?

Q: Hvorfor utgjør en PEP en særlig høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering? A: Innehavere av høytstående verv eller stilling er særlig utsatt for (politisk) korrupsjon, og korrupsjonsmidler må hvitvaskes - ofte gjennom skatteparadiser. En PEP skal alltid risikoklassifiseres med HØY RISIKO. Og et annet spørsmål, hvem gjelder hvitvaskingsloven for? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Hva er navnet på styreformen i Norge?

Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat. Angående dette, hvor lenge er man pep? Man er pep til man er død. Det er ingen tidsbegrensning.

Angående dette, hvilke bransjer er utsatt for hvitvasking?

I Norge er det rundt 135 000 virksomheter som omfattes av hvitvaskingsloven. Dessuten er underliggende investorer i disse virksomhetene omfattet av loven.
I hovedsak gjelder hvitvaskingsloven for virksomheter som yter finansielle tjenester, som for eksempel:
- Banker
- Kredittforetak
- Eiendomsmeglere
- Veksel- og giroforetak
- Finansielle rådgivere
- Ettergivelsesfond
- Verditransportører
- Pengeskap
- Innsamlingsforetak
- Pensjonskasser
- Verditransportører
- Lotteri- ogTotalisatorspill
- Forvaltere og formidlere av alternativ investering
- Utlånere
- Eiendomsutviklere
- Eiendomsforvaltere
- Listeførte selskaper
- Børsnoterte selskaper
- Selskaper med opptaksrett til Oslo Børs
- Advokater, dommere, tingrettsdommer
- Regnskapsførere
- Meglere
- Annet
Topp 5 bransjer som er utsatt for hvitvasking
1. Bank- og finansnæringen
2. Eiendomsnæringen
3. Hotell- og restaurant