Hvem er PEP i Norge?

Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Les mer

Hvem regnes som PEP?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver? Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd).

Hva er PEP i Norsk Tipping?

Norsk Tipping er pålagt å spørre alle kunder om de er en politisk eksponert person (PEP). Meldingen oppfordrer videre alle som er politisk eksponerte personer til å gå inn på en nettside og svare på spørsmål. Man kan også spørre hva betyr en politisk eksponert person? Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger: Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

Tilsvarende, hvorfor spør om pep?

Som bank er vi pålagt å følge ekstra godt med på personer med høytstående verv eller stillinger, ofte omtalt som politisk eksponerte personer (PEP). Dette skyldes at personer som innehar høytstående politiske verv eller andre lignende posisjoner internasjonalt er ansett som en risikogruppe når det gjelder hvitvasking. Man kan også spørre hvem er omfattet av hvitvaskingsloven? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Dessuten, hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse?

Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten/selskapet, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen. Tilsvarende, hva må godkjent legitimasjon for en norsk statsborger inneholde? En legitimasjon for en norsk statsborger må inneholde et bilde, fullt navn, fødselsdato, nasjonalitet og signatur.

Hvilke bransjer er utsatt for hvitvasking?

Næringsvirksomhet, handel, finans, eiendomsmegling, transport, hotell- og restaurantbransjen, bygg- og anleggsbransjen, legemiddelindustrien, advokat- og regnskapsførerbransjen, bilbransjen og kunst- og kulturbransjen er blant de bransjene som er mest utsatt for hvitvasking.