Hva er en PEP politisk eksponert person?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger.

Les mer

Angående dette, hvorfor pep?

Q: Hvorfor utgjør en PEP en særlig høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering? A: Innehavere av høytstående verv eller stilling er særlig utsatt for (politisk) korrupsjon, og korrupsjonsmidler må hvitvaskes - ofte gjennom skatteparadiser. En PEP skal alltid risikoklassifiseres med HØY RISIKO. Derav, hvor lenge er man pep? Spørsmål: Hvor lenge vil en PEP fremkomme i listen etter at personen har gått av fra den rolle som gjorde personen til en PEP? Svar: I 20 år. Datoen for når personen fratrådte rollen som definerte han/hun som en PEP vil også fremkomme som "expired"-dato i tjenesten.

Hvem gjelder hvitvaskingsloven for?

Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven. Hvorfor spør banken? Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra.

Folk spør også hva vil det si å hvitvaske penger?

Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav. Hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse? Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten/selskapet, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Folk spør også hvem kan være hvitvaskingsansvarlig?

I mindre regnskapsførerforetak legger Finanstilsynet til grunn at hvitvaskingsansvarlig er en person i ledelsen eller daglig leder eller styremedlem. I enkeltpersonforetak vil normalt innehaver også være hvitvaskingsansvarlig. Hva er indirekte eierskap? Indirekte eierskap innebærer å ha en andel av et selskap gjennom et annet selskap. Dette skjer ofte gjennom investeringsfond, hvor en investor eier en andel av et fond, og fondet igjen eier en andel i et selskap. Dette gjør det vanskeligere å spore eierskap og hvem som eier hvilke selskaper.

Man kan også spørre er rådmann pep?

- Nei, men det er ikke helt håndterlig å bruke enkel frekvens og koste dette opp i lønn. Det er også en del faktorer som skal på plass før dette er mulig å få til. Vi har fått en e-box til en enkelt gruppe, men dette tar tid å få til ordentlig. Det er å jobbe videre med.
Når det gjelder ikke-kommunale nødetater, så har vi snakket om å gi enkel frekvens både til politiet, ambulansen og brannvesenet. Det er ikke slik at det er en legal feil når det ikke er ordnet for disse nødetatene. Det er bare et ønske fra kommunen om at det skal være ordentlig ordnet.
I fjor høst hadde vi også en fellesøvelse med politiet og brannvesenet. Det ble klart her at det er en del jobb som gjenstår.
For å få til dette er det behov for å finne en frekvens eller en kanal som er klar til å bli tatt i bruk i alle situasjoner. Dette er det ikke slik at en enkelt frekvens er nok.
I forhold til å få den helt store oversikten kan det være å bruke alle de frekvenser vi har tilgjengelig. Det er ikke