Hva er medlem av styrende organ i politisk parti?

Medlem av styrende organ i politisk parti: Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter, i politiske partier som er representert på Stortinget.

Les mer

Dessuten, hva er politisk eksponert person?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger. Har reell rettighetshaver bestemmende kontroll? Kontroll av det totale antall stemmer i virksomheten: Dersom en eller flere aksjeklasser har bestemmende myndighet og en person eier/kontrollerer mer enn 25% i slike aksjeklasser vil vedkommende være reell rettighetshaver. Stemmerettigheter sammen med andre: Person A eier 48 %, person B eier 48 % og person C eier 4 %.

Folk spør også hva er bestemmende kontroll?

Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets generalforsamling, eller har kontroll over flertallet i datterselskapets styre. Så hva betyr indirekte eierskap? Indirekte eierskap vil si at eierskapet forvaltes gjennom en tredjepart, for eksempel gjennom et fond. Indirekte eierskap har derfor to agentledd frem til ledelsen, i stedet for ett. Institusjonelt eierskap kan ha positive effekter ved at en institusjon som regel vil være større og ha mer kompetanse enn privatpersoner.

Derav, hvem er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven?

Regnskapsførere er rapporteringspliktige

Derfor er banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, advokater, revisorer og regnskapsførere blant noen av de aktørene som er underlagt plikter etter hvitvaskingsloven. Aktører som er underlagt hvitvaskingsloven kalles gjerne for «rapporteringspliktige foretak». Når skal du informere klienten om at det er sendt en rapport til Økokrim? Dersom mistanken ikke avkreftes etter undersøkelsene, utløses rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven § 18 første ledd. Rapporteringspliktige må oversende opplysninger til Økokrim om den aktuelle transaksjonen og de forholdene som har medført mistanke.

Hva er midlenes opprinnelse?

Hvorfor stiller vi spørsmål om midlenes opprinnelse? Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) pålegger finansnæringen å spørre våre kunder om hvor pengene du ønsker å sette inn i banken kommer fra og hva de skal brukes til. I enkelte tilfeller må du dokumentere opprinnelsen. Hva mener vi med økonomisk kriminalitet? Økonomisk kriminalitet omfatter alle typer kriminalitet der penger eller økonomiske fordeler spiller en sentral rolle. Dette kan for eksempel være bedrageri, svindel, hvitvasking av penger eller underslag.

Er det lov å vaske penger?

Nei, det er ikke lov å vaske penger.