Hva er politisk eksponerte personer?

En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger.

Les mer

Hva det betyr PEP?

Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger: Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Hvem er PEP i Norge? Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Følgelig, hvorfor stiller banken spørsmål?

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år. Hva er PEP hvitvasking? Q: Hvorfor utgjør en PEP en særlig høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering? A: Innehavere av høytstående verv eller stilling er særlig utsatt for (politisk) korrupsjon, og korrupsjonsmidler må hvitvaskes - ofte gjennom skatteparadiser. En PEP skal alltid risikoklassifiseres med HØY RISIKO.

Hvor lenge er man PEP?

Spørsmål: Hvor lenge vil en PEP fremkomme i listen etter at personen har gått av fra den rolle som gjorde personen til en PEP? Svar: I 20 år. Datoen for når personen fratrådte rollen som definerte han/hun som en PEP vil også fremkomme som "expired"-dato i tjenesten. Tilsvarende, hvem gjelder hvitvaskingsloven for? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Og et annet spørsmål, hva betyr pep norsk tipping?

Norsk Tipping er pålagt å spørre alle kunder om de er en politisk eksponert person (PEP). Meldingen oppfordrer videre alle som er politisk eksponerte personer til å gå inn på en nettside og svare på spørsmål. Derav, hva er pep erklæring? En pep-erklæring er et dokument som bekrefter at en person har mottatt personlige verdisaker fra en annen person eller organisasjon, og at de ikke har noen intensjon om å gi dem tilbake. Pep-erklæringer er ofte brukt i forbindelse med virksomheter som har en høy risiko for korrupsjon, og de kan også brukes til å bekrefte at en person har mottatt en bestemt type gaver.

Hva menes med reelle rettighetshavere?

Reelle rettighetshavere er personer eller grupper som har naturlige, formelle eller faktiske rettigheter til å bruke, disponere over eller eie et naturlig eller sosialt ressurs. De kan også ha indirekte rettigheter til å bruke eller eie en slik ressurs gjennom en annen person eller gruppe.