Hva betyr en politisk eksponert person?

Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger: Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

Les mer

Hvorfor spør Norsk Tipping om jeg er en PEP?

I henhold til hvitvaskingslovens §18 må rapporteringspliktige, og derfor Norsk Tipping, finne ut hvem av sine kunder som er politisk eksponerte personer og ikke. Dette fordi såkalte PEPer gjerne innebærer en større korrupsjonsrisiko enn andre. Hvem er PEP i Norge? Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Hva er medlem av styrende organ i politisk parti?

Medlem av styrende organ i politisk parti: Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter, i politiske partier som er representert på Stortinget. Dessuten, hva er navnet på styreformen i norge? Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

Angående dette, hvem defineres som pep?

En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP. Senere, hvorfor pep? Q: Hvorfor utgjør en PEP en særlig høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering? A: Innehavere av høytstående verv eller stilling er særlig utsatt for (politisk) korrupsjon, og korrupsjonsmidler må hvitvaskes - ofte gjennom skatteparadiser. En PEP skal alltid risikoklassifiseres med HØY RISIKO.

I forhold til dette, hvem gjelder hvitvaskingsloven for?

Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven. Og et annet spørsmål, hva menes med reelle rettighetshavere? Reelle rettighetshavere er personer som har en legitim interesse i et område og kan påvirke og bli påvirket av aktivitetene der. For eksempel, hvis du bor i et område der det planlegges å bygge en ny vei, er du en reell rettighetshaver.

Hva betyr reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er en person som har juridisk eierskap til et eiendomsmeglerfirma eller andre virksomheter. Personen har også rett til å bruke, forvalte, selge, leie eller på annen måte overføre eiendelene.