Hvilke bransjer er utsatt for hvitvasking?

Av de rapporteringspliktige sektorene er det spesielt banker og betalingsforetak som har høy risiko for å bli utnyttet til hvitvasking. Tjenester som e-pengeforetak er også sårbare for hvitvasking og terrorfinansiering, men risikoen vurderes å være moderat.

Les mer

Så er rådmann pep?

Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling. Har kunden reelle rettighetshavere? Hvem som er å anse som reell rettighetshaver handler om den eller de fysiske personene som i realiteten eier eller kontrollerer kunden. I tillegg vil fysisk person som en transaksjon eller aktivitet utføres på vegne av anses som en reell rettighetshaver.

Derav, hva betyr rettighetshavere?

I tilknytning til eiendomsspørsmål er en rettighetshaver en person (fysisk eller juridisk) som har en rettighet knyttet til den spesifikke eiendommen. Eksempler på rettigheter kan være bruksrett, festekontrakt, pengeheftelser mv. Hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse? Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten/selskapet, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Dessuten, hva gjør du om du oppdager en mistenkelig transaksjon eller forsøk på hvitvasking hos en kunde?

Dersom det etter undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige sende inn rapporteringsskjema til ØKOKRIM. Hva vil det si å hvitvaske penger? Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav.

Hvem defineres som PEP?

En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP. Og et annet spørsmål, hvem er pep i norge? Pep er ikke veldig kjent i Norge, men han er en av de beste fotballspillerne i verden. Han spiller for FC Barcelona i La Liga, og har vunnet mange prestisjetunge priser, som blant annet en Gullball.

Hvem er omfattet av hvitvaskingsloven?

Alle personer og bedrifter som driver virksomhet i Norge er omfattet av hvitvaskingsloven.