Hva gjør du om du oppdager en mistenkelig transaksjon eller forsøk på hvitvasking hos en kunde?

Dersom det etter undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige sende inn rapporteringsskjema til ØKOKRIM.

Les mer

Hva betyr AML hvitvasking?

AML (anti-hvitvasking) er en samlebetegnelse for tiltak, lover, forskrifter og prosedyrer som skal forhindre kriminelle i å skjule opprinnelsen til utbytte fra illegale handlinger. Hensikten med hvitvasking er å få midlene fra kriminell virksomhet til å fremstå som legitime inntekter. Angående dette, hvem defineres som pep? En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP.

Hva er terrorfinansiering?

Terrorfinansiering betyr å gi økonomisk støtte til terrorisme. Det handler ikke bare om å bidra med penger. Å samle, gi og motta penger som skal brukes til terrorisme, vil være terrorfinansiering. Terrorisme finansieres ofte med penger som er lovlig ervervet. Hvem er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven? Regnskapsførere er rapporteringspliktige

Derfor er banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, advokater, revisorer og regnskapsførere blant noen av de aktørene som er underlagt plikter etter hvitvaskingsloven. Aktører som er underlagt hvitvaskingsloven kalles gjerne for «rapporteringspliktige foretak».

Følgelig, når skal du informere klienten om at det er sendt en rapport til Økokrim?

Dersom mistanken ikke avkreftes etter undersøkelsene, utløses rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven § 18 første ledd. Rapporteringspliktige må oversende opplysninger til Økokrim om den aktuelle transaksjonen og de forholdene som har medført mistanke. Hva er Antihvitvask? Tre rammeverk gir de grunnleggende føringene for vårt arbeid med å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering: Hvitvaskingsloven. EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv.

Hva står AML?

Hvitvaskingsloven (AML; Anti Money Laundering)

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, kjent som Hvitvaskingsloven, ble ny i 2018. Den kan få store konsekvenser for finansbransjen. Hva er aml Fagforbundet? Aml Fagforbundet is a Norwegian trade union representing workers in the private sector. It was founded in 2006 and has around 20,000 members.

Man kan også spørre hvem er pep i norge?

Dette er et spørsmål som ofte dukker opp blant norske fotballfans. Pep er en kjent fotballtrener fra Spania, og han har ledet mange kjente fotballklubber i både Spania og England. I Norge er han mest kjent for å ha ledet Manchester City FC til en rekke store triumfer.