Hvorfor stiller DNB spørsmål?

– Vi er pålagt av myndighetene å innhente personsensitiv informasjon fra våre kunder. Den nye hverdagen er at banker kan misbrukes i terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Derfor er det svært viktig at vi har så god informasjon som mulig. Da strekker vi oss også langt for å innhente disse opplysningene.

Les mer

Og et annet spørsmål, hvorfor ringer dnb meg?

DNB er kjent med at kunder nå blir kontaktet av bedragere som utgir seg for å være fra DNB og kanskje later som de er i kontakt med IT-avdelingen. Hvis du ikke vil oppgi BankID eller engangspassord sender de en forfalsket SMS som en bekreftelse på at henvendelsen er fra DNB for å få deg til å ringe tilbake. Du kan også spørre hva er formålet med kundeforholdet ?*? Vi må blant annet kjenne til formålet med kundeforholdet og vite hvordan du som kunde bruker våre produkter og tjenester. Dette betyr at vi vil kontakte deg fremover enten via telefon, brev eller i nettbank/mobilbank for å få svar på noen spørsmål slik at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert.

Hva mener vi med økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet er lovbrot der motivet er pengar. Slik kriminalitet skjer ofte i verksemder som er lovlege, eller som gir inntrykk av å vere lovlege. Økonomisk kriminalitet utgjer ein liten del av alle registrerte lovbrot. Senere, er det lov å vaske penger? Du omgjør penger tjent på ulovlig vis, og får dem til å fremstå som en lovlig fortjeneste. Svarte penger blir hvite, og de kriminelle er kreative, enten det handler om større, globale prosesser eller en enkel håndverkstjeneste.

Derav, hva er svarte penger?

Svart økonomi er en betegnelse på økonomisk virksomhet, blant bedrifter eller privatpersoner, som unndrar seg å betale skatter og avgifter til staten. Man kan også spørre hvem er rettighetshaver? En reell rettighetshaver er en person som alene eller sammen med nær familie kontrollerer mer enn 25% av et selskap. Reelle rettighetshavere er alle personer som alene eller sammen med nær familie eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelen eller stemmene i foretaket.

Hvordan regne ut reelle rettighetshavere?

Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd). Man kan også spørre hvordan finne reelle rettighetshavere? Da vi har snakket om rettighetshaver og hvordan finne dem, men hva skjer hvis vi ikke kan finne dem? Hva skal vi gjøre? Det er også viktig å vite hva man skal gjøre hvis man har en bedrift, og man ønsker å finne rettighetshavere til et verk, men ikke kan finne dem. Det er ikke uvanlig at det finnes personer som har verk som man ikke har hørt om før, og det er derfor viktig å vite hva man skal gjøre. Hva kan man gjøre hvis man ikke kan finne rettighetshavere? Hvis man ikke kan finne rettighetshavere, kan man gjøre noen ting. Det første man kan gjøre er å sjekke om verket er registrert i kunstregisteret. Dette registeret inneholder informasjon om kunstverk som er registrert i Norge, og dette er en fin måte å finne ut om verket er registrert. Hvis verket ikke er registrert, kan man også kontakte kunstneren selv. Dette er en fin måte å finne ut hvem kunstneren er, og hvem man kan kontakte for å finne ut mer informasjon. I noen tilfeller kan man også ta kontakt med kunstgallerier, for

Hva må godkjent legitimasjon for en norsk statsborger inneholde?

Et norsk pass eller førerkort.