Finanssenteret
Hvorfor spør Norsk Tipping om PEP?
Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester. Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP.
Hvem er PEP i Norge?
Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.
Hvem defineres som PEP? En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP.
Er ordfører PEP?
Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling.
Hvem gjelder hvitvaskingsloven for? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.
Folk spør også hva er politisk eksponerte personer?
En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger.
Hva står forkortelsen PEP for? Hva er en politisk eksponert person (PEP)?
Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger: Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger: Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
Senere, hva er reelle rettighetshavere?
En reell rettighetshaver er person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten.
Hvor lenge er du PEP? PEP varer 28 dager.
Tilsvarende, hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver?
Ifølge hvitvaskingsloven er en reell rettighetshaver en person eller virksomhet som har direkte eller indirekte kontroll over en virksomhet, og som oppfyller vilkårene for å være en naturlig person, et datterselskap eller et holdingselskap, som nevnt i forordning (EF) nr. 864/2007.
