Hva er bestemmende kontroll?

Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets generalforsamling, eller har kontroll over flertallet i datterselskapets styre.

Les mer

Er du en PEP Norsk Tipping?

Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f: Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister: Kongen. Ta dette i betraktning, hva er pep hvitvasking? Q: Hvorfor utgjør en PEP en særlig høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering? A: Innehavere av høytstående verv eller stilling er særlig utsatt for (politisk) korrupsjon, og korrupsjonsmidler må hvitvaskes - ofte gjennom skatteparadiser. En PEP skal alltid risikoklassifiseres med HØY RISIKO.

Hvor lenge er man PEP?

Spørsmål: Hvor lenge vil en PEP fremkomme i listen etter at personen har gått av fra den rolle som gjorde personen til en PEP? Svar: I 20 år. Datoen for når personen fratrådte rollen som definerte han/hun som en PEP vil også fremkomme som "expired"-dato i tjenesten. Hva gjør du om du oppdager en mistenkelig transaksjon eller forsøk på hvitvasking hos en kunde? Dersom det etter undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige sende inn rapporteringsskjema til ØKOKRIM.

I forhold til dette, hva er avsløringsforbudet?

Det fremgår av Hvitvaskingsloven1 § 28 at «Rapporteringspliktige, herunder styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av rapporteringspliktige, skal ikke gjøre kunden eller tredjepersoner kjent med undersøkelser, oversendelse av opplysninger til Økokrim eller etterforskning». Hvem er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven? Regnskapsførere er rapporteringspliktige

Derfor er banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, advokater, revisorer og regnskapsførere blant noen av de aktørene som er underlagt plikter etter hvitvaskingsloven. Aktører som er underlagt hvitvaskingsloven kalles gjerne for «rapporteringspliktige foretak».

Du kan også spørre hvilke opplysninger må du registrere om privat kunden for å oppfylle hvitvaskingsloven?

Kundensmåopplysningene måkundenmå

Privatkunder

• Navn.
• Fødselsnummer, D-nummer.
• Adresse.

Så hvorfor stiller banken spørsmål? Det er også ting banken kan gjøre for deg hvis du har en dårlig betalingshistorie. De kan for eksempel hjelpe deg med å opprette en fast månedlig plan for å få gjelden din ned. Dette kan hjelpe deg med å minimere eventuelle straffavgifter eller gebyrer du måtte motta.
Det er altid en god idé å gi banken et varsko om du tror du kan ha problemer med å betale en regning. Hvis du forteller dem hva som skjer, kan de gi deg råd om hvordan du kan takle situasjonen.

Hvordan legitimere seg Danske Bank?

Danske Bank vil legitimere deg ved å be om ditt personnummer eller fødselsnummer.