Hjem > H > Hva Regnes Som Pep?

Hva regnes som PEP?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling.

Les mer

Angående dette, hva er pep fra norsk tipping?

Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f: Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister: Kongen.

Hva er en politisk eksponert person PEP?

Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Og et annet spørsmål, hvorfor spørsmål om pep?

Som bank er vi pålagt å følge ekstra godt med på personer med høytstående verv eller stillinger, ofte omtalt som politisk eksponerte personer (PEP). Dette skyldes at personer som innehar høytstående politiske verv eller andre lignende posisjoner internasjonalt er ansett som en risikogruppe når det gjelder hvitvasking.

Hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver?

Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd).

Hvor lenge er en person PEP?

Spørsmål: Hvor lenge vil en PEP fremkomme i listen etter at personen har gått av fra den rolle som gjorde personen til en PEP? Svar: I 20 år. Datoen for når personen fratrådte rollen som definerte han/hun som en PEP vil også fremkomme som "expired"-dato i tjenesten.

Man kan også spørre er ordfører pep?

Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling.

Hvem gjelder hvitvaskingsloven for?

Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Hva er navnet på styreformen i Norge? Monarki

Hva er Antihvitvask?

Antihvitvask er et tiltak som tar sikte på å bekjempe hvitvasking av penger, som er den ulovlige aktiviteten som involverer å bruke ulovlig opphørte inntekter til å skjule sin opprinnelse eller å fremme ulovlig virksomhet. I de fleste tilfeller involverer dette å bruke lovlige virksomheter og/eller finansielle institusjoner til å gjemme ulovlige inntekter, noe som gjør det vanskeligere for myndighetene å spore pengene og gjennomføre straffbare handlinger.

By Rooney