Hvem er omfattet av hvitvaskingsloven?

Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Les mer

Og et annet spørsmål, hvem defineres som pep?

En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP. Du kan også spørre når kom hvitvaskingsloven? Lov nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven).

Hva må godkjent legitimasjon for en norsk statsborger inneholde?

All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at du er den samme som på bildet. Legitimasjonen må være i original utgave og kan ikke ha utløpt gyldighetsdato. Hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver? Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd).

Man kan også spørre hvem er pep i norge?

Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll. Dessuten, hva menes med reelle rettighetshavere? En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten "kontrollerer" virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %.

Man kan også spørre hva betyr reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten. Hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse? Rettighetshaverne i en stiftelse er de personene som er oppført i stiftelsesdokumentet som de grunnleggende medlemmene av stiftelsen. Grunnleggende medlemmer av en stiftelse kan være individuelle personer eller organisasjoner, og de kan ha forskjellige roller i stiftelsen. For eksempel kan noen grunnleggende medlemmer være stiftere, mens andre kan være forvaltere eller styremedlemmer.

Ta dette i betraktning, hvem er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven?

Ifølge hvitvaskingsloven, er det personer som driver virksomhet innen finansielle tjenester som er rapporteringspliktige. Dette inkluderer banker, eiendomsmeglere, forsikringsselskaper, og andre finansielle tjenesteytere.