Hjem > H > Hvilke Opplysninger Må Du Registrere Om Privat Kunden For Å Oppfylle Hvitvaskingsloven?

Hvilke opplysninger må du registrere om privat kunden for å oppfylle hvitvaskingsloven?

Kundens identitet må bekreftes ved gyldig legitimasjon. De samme opplysningene må innhentes om personer som eventuelt handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett på konto. Disse personene må også bekrefte identiteten ved gyldig legitimasjon.
...
Privatkunder

Navn.
Fødselsnummer, D-nummer.
Adresse.

Les mer

Dessuten, hva er et kundetiltak?

Formålet med å gjennomføre kundetiltak er at rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder. Når en kjenner identiteten til kunden og kundeforholdets formål, kan en iverksette risikobaserte tiltak for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Hva er Kyc?

KYC står for «know your customer», på norsk «kjenn din kunde», og er et sett med lovkrav som skal bidra til å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Det handler blant annet om å identifisere og innhente bakgrunnsinformasjon om nye og eksisterende kunder.

Hvordan hvitvaske penger?

Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte på. Noen metoder er enkle; utbytte settes inn på konto til venner og slektninger for så å bli tatt ut kontant, veksles og smugles kontant til utlandet, eller benyttes til kjøp av dyre forbruksgjenstander som biler, klokker, elektronikk. Andre metoder er mer avanserte.

Tilsvarende, hva betyr det å hvitvaske penger?

Hvitvasking er virksomhet der penger som er unndratt beskatning, eller penger som er et resultat av ulovlige virksomheter, også kjent som svarte penger, gjennom ulike disposisjoner fremstår som hvite penger.

Tilsvarende, hva er forsterkede kundetiltak?

Dersom det er høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige gjennomføre forsterkede kundetiltak. I slike tilfeller må det iverksettes ytterligere nødvendige tiltak for å sikre kjennskap om kunden, reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Hva er midlenes opprinnelse?

Hvorfor stiller vi spørsmål om midlenes opprinnelse? Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) pålegger finansnæringen å spørre våre kunder om hvor pengene du ønsker å sette inn i banken kommer fra og hva de skal brukes til. I enkelte tilfeller må du dokumentere opprinnelsen.

Så hva er formålet med hvitvaskingsloven?

Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Tiltakene i loven skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet som helhet ved å forebygge og avdekke at rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering.

Angående dette, hvorfor spør om pep? Er det ikke bare å bruke samme måte (oppskrift) som på fjøset? Da blir det også bedre dessuten, og det gir ikke lukt. Se på fjøset, hvordan gjør fjøsfolket det? Hvis det er savnet pep, kan det være at tørrdungen blir for tørr, og dermed blir det fæle lukt, og det er ikke godt at barna spiser det. Det er viktig å få orden i denne saken, så få ordnet opp i dette.

Dette har jeg sagt ganske så mange ganger, men det er jo ikke bedre for barna når de spiser det på fjøset, det er ikke så farlig, eller? Det er faktisk mer farlig for barna, fordi det er jo ikke ferskt, og det er ikke bedre for barna, og det er ikke bedre for barna.

Det er viktig å få orden i denne saken, så få ordnet opp i dette.

Man kan også spørre hva er terror finansiering?

Dette er en fin måte å finansiere terroraktiviteter på. Det er også noen skattelette som kan oppnås ved å skaffe seg en terrorforsikring.

By Sanders Berenson