Hjem > H > Hvilke Fysiske Personer Skal Regnskapsfører Bekrefte Identiteten Til Når Kunden Er En Juridisk Person?

Hvilke fysiske personer skal regnskapsfører bekrefte identiteten til når kunden er en juridisk person?

Hvilke fysiske personer skal regnskapsfører bekrefte identiteten til når kunden er en juridisk person? Identiteten skal bekreftes på den eller de som handler på vegne av kunden. I utgangspunktet vil dette være den personen som avtalerettslig er legitimert til å inngå oppdragsavtalen på vegne av kunden.

Les mer

Hva er aml forkortelse for?

Hvitvaskingsloven (AML; Anti Money Laundering)

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, kjent som Hvitvaskingsloven, ble ny i 2018. Den kan få store konsekvenser for finansbransjen.

Hva er forsterkede Kundetiltak?

Dersom det er høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige gjennomføre forsterkede kundetiltak. I slike tilfeller må det iverksettes ytterligere nødvendige tiltak for å sikre kjennskap om kunden, reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Hvem defineres som PEP?

En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP.

Ta dette i betraktning, når skal kundetiltak gjennomføres?

Kundetiltakene skal gjennomføres før etablering av kundeforholdet eller ved gjennomføring av den enkeltstående transaksjonen, jf. hvitvaskingsloven § 11.

Kan man straffes for medvirkning til heleri?

Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.

Er skatteunndragelse hvitvasking?

Hvitvasking skjer for eksempel når utbytte fra en skatteunndragelse, narkotikakriminalitet, bedrageri og annen økonomisk kriminalitet overføres fra en person eller et foretak til en annen person eller foretak med en tilsynelatende god forklaring.

Derav, hva er straffen for butikktyveri?

Straffen for tyveri er bøter eller fengsel inntil 3 år". For å dømme for tyveri er det videre krav etter ordlyden om at tiltalte "borttar" en gjenstand, og en naturlig språklig forståelse av ordlyden trekker i retning av at gjenstandene fysisk må være tatt bort fra stedet.

Er det ulovlig å ha mye kontanter? Det er ikke ulovlig å ha mye kontanter, men det kan være vanskelig å oppbevare store mengder kontanter uten å bli mistenksom.

Er kontanter lovlig?

I Norge er kontanter lovlige betalingsmidler, men det er ikke obligatorisk å betale med kontanter. Elektroniske betalingsformer er ofte det mest hensiktsmessige, spesielt for større beløp. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være fordelaktig å betale med kontanter.

By Clive Ferr