Hjem > H > Hva Betyr Det Å Hvitvaske Penger?

Hva betyr det å hvitvaske penger?

Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav.

Les mer

Tilsvarende, hva er hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking skjer når penger som stammer fra kriminell virksomhet, som for eksempel skatteforbrytelser, narkotikasalg, trafficking og svindel, blir «vasket hvite» ved å finne en vei inn i det åpne og lovlige økonomiske systemet.

Hvilke bransjer er utsatt for hvitvasking?

Av de rapporteringspliktige sektorene er det spesielt banker og betalingsforetak som har høy risiko for å bli utnyttet til hvitvasking. Tjenester som e-pengeforetak er også sårbare for hvitvasking og terrorfinansiering, men risikoen vurderes å være moderat.

Angående dette, hva er midlenes opprinnelse?

Hvorfor stiller vi spørsmål om midlenes opprinnelse? Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) pålegger finansnæringen å spørre våre kunder om hvor pengene du ønsker å sette inn i banken kommer fra og hva de skal brukes til. I enkelte tilfeller må du dokumentere opprinnelsen.

Hva er forskjellen på heleri og hvitvasking?

Den første kategorien rammer det tradisjonelle heleri ved å «motta eller skaffe seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling». Den andre gjelder den som «yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen» eller «skjuler opprinnelsen av eget straffbart utbytte» – såkalt hvitvasking og selvvasking.

Hvor mye er det lov å betale kontant?

Det er i utgangspunktet ingen generelle begrensninger for hva som lovlig kan betales kontant. Hvitvaskingsloven setter forbud mot at "forhandlere av gjenstander" kan motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Hvitvaskingsloven gjelder ikke for privatpersoner.

Hvem gjelder hvitvaskingsloven for?

Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Følgelig, hva er hvite penger?

Hvitvasking er virksomhet der penger som er unndratt beskatning, eller penger som er et resultat av ulovlige virksomheter, også kjent som svarte penger, gjennom ulike disposisjoner fremstår som hvite penger.

Når kom hvitvaskingsloven? Hvitvaskingsloven ble introdusert i Norge i 1990.

Du kan også spørre hva gjør du om du oppdager en mistenkelig transaksjon eller forsøk på hvitvasking hos en kunde?

1. Jeg vil umiddelbart slå alarm, og dette vil føre til at det blir utført en undersøkelse.
2. Jeg vil ikke si noe, og håpe at dette ikke er noe alvorlig.

By Malanie Harriston