Hva betyr reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten.

Les mer

Ta dette i betraktning, hvordan finne reelle rettighetshavere?

Hvordan skal man identifisere de reelle rettighetshaverne?

1. Stiftelsesdokumenter.
2. Vedtekter.
3. Aksjeeierbok.
4. Eventuelle avtaler som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter.
5. Tilsvarende opplysninger fra eventuelle mellomliggende enheter.

Har kunden reelle rettighetshavere? Hvem som er å anse som reell rettighetshaver handler om den eller de fysiske personene som i realiteten eier eller kontrollerer kunden. I tillegg vil fysisk person som en transaksjon eller aktivitet utføres på vegne av anses som en reell rettighetshaver.

Dessuten, hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse?

Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten/selskapet, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen. Har reell rettighetshaver bestemmende kontroll? Kontroll av det totale antall stemmer i virksomheten: Dersom en eller flere aksjeklasser har bestemmende myndighet og en person eier/kontrollerer mer enn 25% i slike aksjeklasser vil vedkommende være reell rettighetshaver. Stemmerettigheter sammen med andre: Person A eier 48 %, person B eier 48 % og person C eier 4 %.

Hva menes med bestemmende kontroll?

Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets generalforsamling, eller har kontroll over flertallet i datterselskapets styre. Tilsvarende, hvem gjelder hvitvaskingsloven for? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Hva er politisk eksponert person?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger. Hva er Pep? Pep er en programvarepakke for behandling av elektroniske publikasjoner. Den inneholder en rekke verktøy for å gjøre det enkelt å lage, vedlikeholde og publisere elektroniske dokumenter. Pep er utviklet av Public ePaper AS, et norsk selskap som spesialiserer seg på teknologi for elektroniske publikasjoner.

Hva er Pep status?

Pep status is a way of indicating whether a person has been exposed to HIV.