Hva er en rettighetshaver?

I tilknytning til eiendomsspørsmål er en rettighetshaver en person (fysisk eller juridisk) som har en rettighet knyttet til den spesifikke eiendommen. Eksempler på rettigheter kan være bruksrett, festekontrakt, pengeheftelser mv.

Les mer

Følgelig, har reell rettighetshaver bestemmende kontroll?

Kontroll av det totale antall stemmer i virksomheten: Dersom en eller flere aksjeklasser har bestemmende myndighet og en person eier/kontrollerer mer enn 25% i slike aksjeklasser vil vedkommende være reell rettighetshaver. Stemmerettigheter sammen med andre: Person A eier 48 %, person B eier 48 % og person C eier 4 %. Angående dette, hva er antihvitvask? Tre rammeverk gir de grunnleggende føringene for vårt arbeid med å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering: Hvitvaskingsloven. EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv.

Hva står AML?

Hvitvaskingsloven (AML; Anti Money Laundering)

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, kjent som Hvitvaskingsloven, ble ny i 2018. Den kan få store konsekvenser for finansbransjen. Hva er aml Fagforbundet? Endringer i Arbeidsmiljøloven (AML) om inngåelse av tariffavtale etter unntaksbestemmelsene i AML § 10-12(4), trådte i kraft 1. januar 2006. Siden da har Fagforbundets kompetansesentre behandlet søknader om dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene.

Hvem defineres som PEP?

En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP. Er du en PEP Norsk Tipping? Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f: Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister: Kongen.

Hvorfor spør Norsk Tipping om jeg er PEP?

Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester. Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP. Hvilke bransjer er utsatt for hvitvasking? Hvitvasking kan forekomme i alle bransjer, men noen bransjer er mer utsatt enn andre. Disse inkluderer eiendom, finans, kunst, gambling, jordbruk, handel med råvarer, helsevesen, hotell- og restaurantbransjen, IT og telekommunikasjon, shipping og transport.

Er rådmann PEP?

Rådmann PEP er ikke et offisielt rådgivende organ, men det er et nettsted som gir råd til personer som ønsker å bli bedre kjent med personvern og personvernerklæringer.