Hva må godkjent legitimasjon for en norsk statsborger inneholde?

All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at du er den samme som på bildet. Legitimasjonen må være i original utgave og kan ikke ha utløpt gyldighetsdato.

Les mer

Følgelig, hva definerer hvitvaskingsloven som reelle rettighetshaver?

Etter hvitvaskingsloven § 14 anses en fysisk person som reell rettighetshaver i foretak C dersom vedkommende eier / kontrollerer mer enn 25 % av et foretak A som igjen eier / kontrollerer mer enn 25 % av foretak B, som igjen eier/kontrollerer mer enn 25 % av foretak C (mer enn 25 % eierskap / kontroll i hvert ledd). Hvem er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven? Regnskapsførere er rapporteringspliktige

Derfor er banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, advokater, revisorer og regnskapsførere blant noen av de aktørene som er underlagt plikter etter hvitvaskingsloven. Aktører som er underlagt hvitvaskingsloven kalles gjerne for «rapporteringspliktige foretak».

Hva er Antihvitvask?

Tre rammeverk gir de grunnleggende føringene for vårt arbeid med å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering: Hvitvaskingsloven. EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv. Hvordan hvitvaskes penger? Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte på. Noen metoder er enkle; utbytte settes inn på konto til venner og slektninger for så å bli tatt ut kontant, veksles og smugles kontant til utlandet, eller benyttes til kjøp av dyre forbruksgjenstander som biler, klokker, elektronikk. Andre metoder er mer avanserte.

Hva godtas som legitimasjon?

Hva godtas som legitimasjon?

• norsk pass (ikke nødpass)
• norsk nasjonalt ID-kort – med og uten reiserett.
• norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998.
• norsk digitalt førerkort.
• norsk bankkort med bilde og fødselsnummer.
• Forsvarets ID-kort.
• norsk sjøfartsbok.
• norsk reisebevis for flyktninger.

Er forsvars ID gyldig ID? norsk digitalt førerkort. norsk bankkort med bilde og fødselsnummer. Forsvarets ID-kort. norsk sjøfartsbok.

Hvem kan bekrefte ID?

Med bekreftet kopi menes at legitimasjonsdokumentet er attestert av politi, domstol, kommunale- og statlige etater, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere, advokater eller to myndige personer. Følgelig, hva betyr reell rettighetshaver? En ekte rettighetshaver er en person som har juridisk borgerrett til å eie, bruke eller disponere et objekt. Rettigheter kan være fysiske, som et hus eller et stykke jord, eller juridiske, som en kontrakt eller et patent. De fleste juridiske rettigheter innebærer også forpliktelser, som å opprettholde objektet eller å betale for det.

Når er man reell rettighetshaver?

Når kravet for å bli reell rettighetshaver er oppfylt, kan man be om å bli oppført som reell rettighetshaver i Grunnboken. Reell rettighetshaver har full oversikt over hvilke rettigheter han eller hun har på fast eiendom.

For å bli reell rettighetshaver må man:

• ha kravet til å bli oppført som reell rettighetshaver


• ha en fullkommen og tilstrekkelig dokumentert rettsforholdsopplysning


• ha en fullkommen og tilstrekkelig dokumentert opplysning om fast eiendom på denne adressen


• ha søkt om rettigheten og skrevet under på den elektroniske søknaden.

Dokumentasjonen må være forståelig for Grunnbokens ansatte. For eksempel kan dette være et kontrakt, testament eller brev fra arverett.

Kravet til å bli reell rettighetshaver

For å bli reell rettighetshaver m