Hvordan oppdatere legitimasjon?

legitimere

BankID-app: logger du deg inn i nettbank med PC, legitimerer du deg slik:

1. Last ned BankID-app fra App-store eller Google play.
2. Finn frem gyldig pass/ID-kort, mobil og PC.
3. Logg inn i nettbanken.
4. Åpne BankID-appen og velg "skal du gjøre en ID-sjekk"?

Les mer

Du kan også spørre hvordan avslutte kundeforhold i dnb?

Hvordan avslutte konto? Du kan enkelt avslutte en konto i nettbanken din under "Dagligbank og lån" og "Avslutte konto". Før du kan avslutte konto må saldo være i null. Har du et fast oppdrag eller AvtaleGiro tilknyttet kontoen må disse avsluttes først. Følgelig, hvem gjelder hvitvaskingsloven for? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Hvordan opprette ny konto Nordea?

Ved å kontakte Kundeservice på telefon 232 06001 kan du fra fylte 15 år opprette konto, bestille bankkort og Nettbank med BankID, uten samtykke fra foreldre/verger. Har du allerede Nettbank i Nordea kan du selv opprette konto i nettbanken. Er virksomheten et passivt selskap? Hvordan kan jeg finne ut om selskapet eller innretningen anses som aktiv eller passiv. Selskapet eller innretningen anses som aktiv om ett av følgende vilkår er oppfylt: mindre enn 50 prosent av virksomhetens bruttoinntekt i foregående inntektsår var passiv inntekt og mindre enn 50 pst.

Hvem er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven?

Regnskapsførere er rapporteringspliktige

Derfor er banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, advokater, revisorer og regnskapsførere blant noen av de aktørene som er underlagt plikter etter hvitvaskingsloven. Aktører som er underlagt hvitvaskingsloven kalles gjerne for «rapporteringspliktige foretak». Angående dette, hva er midlenes opprinnelse? Hvorfor stiller vi spørsmål om midlenes opprinnelse? Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) pålegger finansnæringen å spørre våre kunder om hvor pengene du ønsker å sette inn i banken kommer fra og hva de skal brukes til. I enkelte tilfeller må du dokumentere opprinnelsen.

Så hva betyr aml hvitvasking?

AML (anti-hvitvasking) er en samlebetegnelse for tiltak, lover, forskrifter og prosedyrer som skal forhindre kriminelle i å skjule opprinnelsen til utbytte fra illegale handlinger. Hensikten med hvitvasking er å få midlene fra kriminell virksomhet til å fremstå som legitime inntekter. Hvorfor spør Norsk Tipping om PEP? Norsk Tipping skal sørge for at foretaket opererer i samsvar med de høyeste etiske standardene og lover og regler. Som et offentlig selskap har Norsk Tipping et særlig ansvar for å beskytte offentlige midler mot korrupsjon, hvitvasking av penger og andre økonomiske kriminalitetsformer.
For å være trygg på at kundene ikke er involvert i korrupsjon eller hvitvasking av penger, spør Norsk Tipping om PEP-status. PEP-status viser hvilke personer som har hatt verv i utenlandske statlige forvaltningsorganer, og som dermed kan være i en posisjon til å påvirke eller ha innsikt i offentlige beslutninger.
Hvis du får beskjed om at Norsk Tipping ønsker å vite din PEP-status, kan du gjøre følgende:

Hva betyr reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er en person som har eiendomsretten til en eiendom eller en annen form for eiendom.