Er det lov å vaske penger?

Du omgjør penger tjent på ulovlig vis, og får dem til å fremstå som en lovlig fortjeneste. Svarte penger blir hvite, og de kriminelle er kreative, enten det handler om større, globale prosesser eller en enkel håndverkstjeneste.

Les mer

Angående dette, hvem gjelder hvitvaskingsloven for?

Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven. Og et annet spørsmål, hva er terrorfinansiering? Terrorfinansiering betyr å gi økonomisk støtte til terrorisme. Det handler ikke bare om å bidra med penger. Å samle, gi og motta penger som skal brukes til terrorisme, vil være terrorfinansiering. Terrorisme finansieres ofte med penger som er lovlig ervervet.

Hvorfor spør banken?

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Og et annet spørsmål, når kom hvitvaskingsloven? Lov nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven).

Tilsvarende, hvordan hvitvaske svarte penger?

Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte på. Noen metoder er enkle; utbytte settes inn på konto til venner og slektninger for så å bli tatt ut kontant, veksles og smugles kontant til utlandet, eller benyttes til kjøp av dyre forbruksgjenstander som biler, klokker, elektronikk. Andre metoder er mer avanserte. Hva er svarte penger? Svart økonomi er en betegnelse på økonomisk virksomhet, blant bedrifter eller privatpersoner, som unndrar seg å betale skatter og avgifter til staten.

Er skatteunndragelse hvitvasking?

Hvitvasking av penger forbindes ofte med narkotikahandel eller organisert kriminalitet, men det kan oppstå i forbindelse med alle typer vinningskriminalitet, herunder bestikkelser, underslag, korrupsjon, utpressing, menneskehandel, bedrageri og skatteunndragelse. Følgelig, hvem kan være hvitvaskingsansvarlig? Hvitvaskingsansvarlig er den person som er ansvarlig for å påse at virksomheten gjennomfører de nødvendige tiltakene for å motvirke hvitvasking og finansiering av terrorisme.
Hvem kan være hvitvaskingsansvarlig i en bedrift?
Hvitvaskingsansvarlig kan være den person som leder virksomheten, eller en ansatt i virksomheten som har fått denne oppgaven tildelt. Hvitvaskingsansvarlig kan ikke være hvitvaskingsombud.
Hvem kan være hvitvaskingsansvarlig i en bank?
Hvitvaskingsansvarlig i en bank kan være bankens daglige leder eller annen ledersom har fått denne oppgaven tildelt. Hvitvaskingsansvarlig i en bank kan ikke være hvitvaskingsombud.
Hvem kan være hvitvaskingsansvarlig i et finansforetak?
Hvitvaskingsansvarlig i et finansforetak kan være finansforetakets daglige leder eller annen ledersom har fått denne oppgaven tildelt. Hvitvaskingsansvarlig i et finansforetak kan ikke være hvitvaskingsombud.
Hvem kan være hvitvaskingsansvarlig i et forsikringsforetak

Hvem er PEP i Norge?

PEP i Norge er en organisasjon som jobber for å beskytte menneskerettighetene til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LGBT) i Norge. De jobber for å forbedre forholdene for LGBT-personer i Norge, og for å bekjempe diskriminering og forfølgelse av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.