Hva kjennetegner terrorfinansiering?

Terrorfinansiering utgjør bistand og finansiering av ulike former for terrorhandlinger. Terrorfinansiering skiller seg på flere måter fra hvitvasking og annen kriminalitet. Målet er ikke profitt i seg selv, men finansiering av en annen straffbar handling, selve terrorhandlingen.

Les mer

Når kom hvitvaskingsloven?

Lov nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven). Hvor mye kan du betale svart? Kui fra Skatteetaten sier at hvis du betaler over 10 000 kroner i året eller mer i kontanter til noen, kan du bli medansvarlig.

Hvor mye kan du tjene skattefritt på hobby?

Hva er den skattefrie inntektsgrensen for en hobby? Skatteetaten har ikke satt en bestemt grense for hvor mye du kan tjene på en hobby før du må skatte av inntekten. Hvor går grensen for svart arbeid? Svart arbeid er kriminelt, både for selger og kjøper. (Ill. foto: iStockphoto.com). For arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig, gjelder det en beløpsgrense for skattefritak på 6 000 kroner.

Tilsvarende, hvem kan være hvitvaskingsansvarlig?

I mindre regnskapsførerforetak legger Finanstilsynet til grunn at hvitvaskingsansvarlig er en person i ledelsen eller daglig leder eller styremedlem. I enkeltpersonforetak vil normalt innehaver også være hvitvaskingsansvarlig. Hvilke arbeidsoppgaver har Finanstilsynet overfor personer som arbeider i eiendomsmeglingsforetak? Finanstilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med alle som tilbyr eiendomsmegling. Tilsynet mottar rapportering og utfører stedlige tilsyn i foretakene. Det er imidlertid viktig å være klar over at Finanstilsynet ikke fører tilsyn med eiendomshandel generelt.

Dessuten, hva er virksomhetsinnrettet risikovurdering?

Virksomhetsinnrettet risikovurdering

Denne risikovurderingen skal identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som kan skje i virksomheten, herunder identifisere deler av virksomheten med høyere risiko. Hvilke transaksjoner skal rapporteres til Økokrim? Dersom du er usikker på hvilke transaksjoner som skal rapporteres til Økokrim, kan du kontakte oss på [email protected].

Hva jobber Økokrim med?

Økokrim jobber med å etterforske og bekjempe økonomisk kriminalitet.
Some of the areas that Økokrim deals with include:
• Financial crime
• Money laundering
• Corruption
• Tax evasion
• Environmental crime