Hva er hvite penger?

Hvitvasking er virksomhet der penger som er unndratt beskatning, eller penger som er et resultat av ulovlige virksomheter, også kjent som svarte penger, gjennom ulike disposisjoner fremstår som hvite penger .

Les mer

Er det lov å vaske penger?

Du omgjør penger tjent på ulovlig vis, og får dem til å fremstå som en lovlig fortjeneste. Svarte penger blir hvite, og de kriminelle er kreative, enten det handler om større, globale prosesser eller en enkel håndverkstjeneste. Hva vil det si å hvitvaske penger? — Hvitvasking er en metode som kan benyttes ved alle straffbare forhold som genererer utbytte, altså i alle situasjoner der man skaffer seg penger på ulovlig vis. Metoden innebærer at man skaffer dokumentasjon på at de ulovlige pengene er skaffet på en lovlig måte.

I forhold til dette, hvordan betale svart arbeid?

Ikke betal kontant. Det gjør det lettere for useriøse virksomheter å jobbe svart. Du har krav på å betale via en bank. Da står du sterkere om du vil klage eller reklamere på en vare. Tilsvarende, hvem må godkjenne virksomhetens risikovurdering knyttet til hvitvasking? Hvitvaskingsloven § 5 bestemmer uttrykkelig at rapporteringspliktige skal gjennomføre kundekontroll og løpende oppfølging på grunnlag av en risikovurdering. Det er risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som skal vurderes, der risikoen vurderes ut fra type kunde, kundeforhold, produkt eller transaksjon.

Folk spør også hva er Økokrim?

Økokrims overordnede mål er å være den ledende organisasjonen for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Økokrim skal arbeide for best mulig allmennprevensjon gjennom behandling av straffesaker og finansiell etterretning. Hvem gjelder hvitvaskingsloven for? Hvem gjelder den norske hvitvaskingsloven for? Regelverket gjelder for rapporteringspliktige selskaper som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske selskaper (NUF) som er rapporteringspliktige. Det følger av hvitvaskingslovens § 4 hvilke bransjer og yrker som er underlagt loven.

Hva mener vi med økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet er lovbrot der motivet er pengar. Slik kriminalitet skjer ofte i verksemder som er lovlege, eller som gir inntrykk av å vere lovlege. Økonomisk kriminalitet utgjer ein liten del av alle registrerte lovbrot. Er skatteunndragelse hvitvasking? Skatteunndragelse kan være hvitvasking. Hvitvasking er å skjule at penger eller verdier stammer fra ulovlig virksomhet.

Derav, hva er terrorfinansiering?

Terrorfinansiering er finansiering som brukes til å gjennomføre terroraksjoner. Terrorfinansiering kan komme fra forskjellige kilder, for eksempel fra gaver, salg av narkotika eller våpen, eller fra penger som tjenes på ulovlige aktiviteter som f.eks. kidnapping eller utpressing. Terrorfinansiering kan også komme fra stater eller fra internasjonale organisasjoner.