Hvem kan være Hvitvaskingsansvarlig?

I mindre regnskapsførerforetak legger Finanstilsynet til grunn at hvitvaskingsansvarlig er en person i ledelsen eller daglig leder eller styremedlem. I enkeltpersonforetak vil normalt innehaver også være hvitvaskingsansvarlig.

Les mer

Så er rådmann pep?

Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling. Hvem defineres som pep? En PEP er definert som en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller annen stilling i en annen stat enn Norge. I tillegg anses nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av en slik person som PEP.

Og et annet spørsmål, hvordan finne reelle rettighetshavere?

Hvordan skal man identifisere de reelle rettighetshaverne?

1. Stiftelsesdokumenter.
2. Vedtekter.
3. Aksjeeierbok.
4. Eventuelle avtaler som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter.
5. Tilsvarende opplysninger fra eventuelle mellomliggende enheter.

Hva må godkjent legitimasjon for en norsk statsborger inneholde? All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at du er den samme som på bildet. Legitimasjonen må være i original utgave og kan ikke ha utløpt gyldighetsdato.

Følgelig, hva gjør du om du oppdager en mistenkelig transaksjon eller forsøk på hvitvasking hos en kunde?

Dersom det etter undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige sende inn rapporteringsskjema til ØKOKRIM. Hva menes med reelle rettighetshavere? En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten "kontrollerer" virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %.

Hva er en politisk eksponert person?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger. Hvem er PEP i Norge? PEP Norge er en nasjonal, kommunal og frivillig organisasjon som jobber med å forebygge og bekjempe fattigdom og sosiale ulikheter. PEP Norge ble stiftet i 1992 og har hovedkontor i Oslo. PEP Norge jobber med å styrke den enkeltes muligheter til å komme ut av fattigdom og sosiale ulikheter. PEP Norge arbeider også for å fremme like muligheter og økt velferd for alle i Norge.

Hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse?

Rettighetshaverne i en stiftelse er de personene som er oppført i stiftelsens vedtekter som har rett til å motta stiftelsens inntekter. De kan også ha andre rettigheter, som for eksempel å stemme på styremedlemmer eller å kreve at stiftelsen blir oppløst.