Hvordan finne reelle rettighetshavere?

Hvordan skal man identifisere de reelle rettighetshaverne?

1. Stiftelsesdokumenter.
2. Vedtekter.
3. Aksjeeierbok.
4. Eventuelle avtaler som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter.
5. Tilsvarende opplysninger fra eventuelle mellomliggende enheter.

Les mer

Angående dette, har kunden reelle rettighetshavere?

Hvem som er å anse som reell rettighetshaver handler om den eller de fysiske personene som i realiteten eier eller kontrollerer kunden. I tillegg vil fysisk person som en transaksjon eller aktivitet utføres på vegne av anses som en reell rettighetshaver. Tilsvarende, hvem er reell rettighetshaver i en stiftelse? Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten/selskapet, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Hva er politisk eksponert person?

Hva er en politisk eksponert person? En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling. Hvorfor spør vi om dette? Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking av penger. Folk spør også hva er pep? Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger: Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

Ta dette i betraktning, hvem kan være hvitvaskingsansvarlig?

I mindre regnskapsførerforetak legger Finanstilsynet til grunn at hvitvaskingsansvarlig er en person i ledelsen eller daglig leder eller styremedlem. I enkeltpersonforetak vil normalt innehaver også være hvitvaskingsansvarlig. Hvem er PEP i Norge? Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll.

Er rådmann PEP?

Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling. Angående dette, hva betyr har reell rettighetshaver bestemmende kontroll? Dette betyr at rettighetshaver har den endelige kontrollen over hva som skal skje med emblem og hvordan det skal brukes.

Angående dette, hva er morselskap i konsern?

Morselskap er i konsern en virksomhet som eier et annet selskap i konsernet. Konsernet inneholder ofte et morselskap, som eier de øvrige virksomhetene i konsernet. Morselskapet har ofte en administrativ og/eller finansiell funksjon i forhold til de øvrige selskapene i konsernet.