Kiting er en type banksvindel som innebærer å skrive dårlige sjekker eller bruke stjålne kredittkort for å skaffe midler som deretter brukes til å betale ned annen gjeld. Gjerningsmannen oppretter en «drage» ved å skrive en sjekk på mer enn de har på kontoen sin, bruke midlene fra sjekken til å betale ned en annen … Les mer
Den nigerianske bokstavsvindel, også kjent som 4-1-9-svindel, er en type svindel med forskuddsgebyr som har sin opprinnelse i Nigeria. Svindelen innebærer vanligvis å love offeret en stor sum penger i bytte mot en liten forhåndsinvestering, som svindleren krever for å frigjøre midlene. Den nigerianske bokstavsvindel pågår fortsatt i dag, selv om den har utviklet seg … Les mer
Budrigging er en form for konkurransebegrensende atferd der selskaper samarbeider om å rigge anbudsprosessen for varer og tjenester. Dette kan ha mange former, men innebærer typisk at ett selskap godtar å by høyt for en bestemt kontrakt, mens et annet selskap godtar å by lavt, med den hensikt å dele overskuddet mellom seg. Budrigging er … Les mer
A Questioned Document Investigation (QDI) er den vitenskapelige undersøkelsen av håndskrift, maskinskriving, håndtrykk, kommersiell trykking, trykking med håndbetjente offset litografiske presser, fotokopiering og datamaskingenererte dokumenter for å fastslå ektheten av skriften, maskinskriving, håndutskrift, kommersiell trykking, trykking med håndbetjente offsetlitografiske presser, fotokopiering eller datamaskingenerert dokument, eller identiteten til forfatteren, skrivemaskinoperatøren, håndtrykkeren, kommersiell trykker, trykker med håndbetjent … Les mer
Svarte penger er penger som er tjent gjennom ulovlige eller under-bordet-midler. Disse pengene rapporteres ikke til myndighetene og beskattes ikke. Svarte penger brukes ofte til å finansiere ulovlige aktiviteter eller til å kjøpe ulovlige varer. Kan svarte penger settes inn i bank? Ja, svarte penger kan settes inn i en bank. Banken kan imidlertid bli … Les mer
«Utnyttelsesteori» er en juridisk teori som kan brukes til å straffeforfølge noen for verdipapirsvindel. Teorien er at hvis noen misbruker (tar uten tillatelse) informasjon som ikke er offentlig kjent, og deretter bruker den informasjonen til å handle verdipapirer, har de begått svindel. Teorien er basert på ideen om at feiltilegnet informasjon gir næringsdrivende en urettferdig … Les mer
Et hjørne er en situasjon der en spekulant (en investor som handler i verdipapirer for å tjene på kortsiktige kursendringer) eller en gruppe spekulanter har kjøpt opp så mye av et bestemt verdipapir at de kan kontrollere prisen. Dette kan gjøres ved å kjøpe opp alle tilgjengelige aksjer i verdipapiret, eller ved å kjøpe et … Les mer
Beleggssvindel er en type svindel som oppstår når en person gir en feilaktig fremstilling av beleggsstatusen sin for å oppnå en fordel eller fordel. Dette kan inkludere ting som svindel å få et boliglån eller leieavtale, eller å hevde å bo i et bestemt område for å kvalifisere for visse fordeler. Det er mange forskjellige … Les mer
En regnskapsførers ansvar er det juridiske ansvaret som en regnskapsfører har for sine handlinger. Dette ansvaret kan oppstå enten fra uaktsomhet eller fra forsettlig forseelse. For eksempel, hvis en regnskapsfører gjør en feil som forårsaker økonomiske tap for hans eller hennes klient, kan regnskapsføreren bli holdt ansvarlig for disse tapene. Alternativt, hvis en regnskapsfører bevisst … Les mer
. Hvitvasking av penger: hva det er og hvordan man kan forhindre det Hva er effekten av hvitvasking? Effektene av hvitvasking inkluderer: 1. Gjør det mulig for kriminelle å tjene på deres ulovlige aktiviteter 2. Tilrettelegging for finansiering av terrorisme og andre kriminelle aktiviteter 3. undergraving av integriteten til det finansielle systemet 4. forvrengning konkurranse … Les mer
