Et hjørne er en situasjon der en spekulant (en investor som handler i verdipapirer for å tjene på kortsiktige kursendringer) eller en gruppe spekulanter har kjøpt opp så mye av et bestemt verdipapir at de kan kontrollere prisen. Dette kan gjøres ved å kjøpe opp alle tilgjengelige aksjer i verdipapiret, eller ved å kjøpe et … Les mer
Beleggssvindel er en type svindel som oppstår når en person gir en feilaktig fremstilling av beleggsstatusen sin for å oppnå en fordel eller fordel. Dette kan inkludere ting som svindel å få et boliglån eller leieavtale, eller å hevde å bo i et bestemt område for å kvalifisere for visse fordeler. Det er mange forskjellige … Les mer
En regnskapsførers ansvar er det juridiske ansvaret som en regnskapsfører har for sine handlinger. Dette ansvaret kan oppstå enten fra uaktsomhet eller fra forsettlig forseelse. For eksempel, hvis en regnskapsfører gjør en feil som forårsaker økonomiske tap for hans eller hennes klient, kan regnskapsføreren bli holdt ansvarlig for disse tapene. Alternativt, hvis en regnskapsfører bevisst … Les mer
. Hvitvasking av penger: hva det er og hvordan man kan forhindre det Hva er effekten av hvitvasking? Effektene av hvitvasking inkluderer: 1. Gjør det mulig for kriminelle å tjene på deres ulovlige aktiviteter 2. Tilrettelegging for finansiering av terrorisme og andre kriminelle aktiviteter 3. undergraving av integriteten til det finansielle systemet 4. forvrengning konkurranse … Les mer
Bundet salg er praksisen med å selge et produkt eller en tjeneste som en betingelse for å kjøpe et annet produkt eller en annen tjeneste. Bundet salg kan brukes til å tvinge forbrukere til å kjøpe produkter eller tjenester de kanskje ikke ønsker eller trenger, og kan øke prisen på varer og tjenester. Det er … Les mer
Hva er Racketeering? Racketeering er et begrep som brukes for å beskrive ulovlige eller uetiske aktiviteter utført for økonomisk vinning. Eksempler på utpressing inkluderer bestikkelser, hvitvasking av penger og svindel. Hva er utpressing og hvitvasking av penger? Racketeering refererer generelt til kriminelle aktiviteter som utføres som en del av en pågående virksomhet, for eksempel bestikkelser, … Les mer
Undergrunnsøkonomien er definert som økonomisk aktivitet som ikke rapporteres eller beskattes. Dette kan omfatte lovlig virksomhet som bevisst er skjult for myndighetene, samt ulovlig virksomhet. Undergrunnsøkonomien er ofte forbundet med kriminalitet, men ikke all aktivitet i undergrunnsøkonomien er kriminell. Undergrunnsøkonomien antas å være en betydelig del av den totale økonomien, men størrelsen er vanskelig å … Les mer
Bedriftssvindel er en type hvitsnippkriminalitet som refererer til ulovlige eller uetiske aktiviteter utført av enkeltpersoner i et selskap for økonomisk vinning. Bedriftssvindel kan ha mange forskjellige former, inkludert regnskapssvindel, underslag og innsidehandel. Bedriftssvindel er et alvorlig problem i USA, og koster bedrifter milliarder av dollar hvert år. Bedriftssvindel kan ha en ødeleggende innvirkning på et … Les mer
Sirkulær handel er en type svindel der investorer blir lokket av løftet om høy avkastning fra investeringer som faktisk er en del av en Ponzi-ordning. I en Ponzi-ordning får tidlige investorer avkastning fra pengene investert av senere investorer, snarere enn fra fortjeneste tjent med den underliggende investeringen. Sirkulær handel innebærer vanligvis bruk av offshore-kontoer og … Les mer
Et investeringsprogram med høy avkastning (HYIP) er en type investeringssvindel som lover uvanlig høy avkastning på investeringen (ROI). HYIP-er lover vanligvis høy avkastning på investeringen (ROI), men de er faktisk Ponzi-ordninger. Disse ordningene bruker ofte aggressive markedsføringstaktikker for å lokke investorer, og de lover ofte høyere avkastning enn gjennomsnittet. HYIP-er lover vanligvis å betale ut … Les mer
